Sam Bankman-Fried è stato dichiarato colpevole di tutte le accuse. Il fondatore di FTX rischia fino a 110 anni di carcere.
La condanna di Sam Bankman-Fried: un colpo al settore delle criptovalute
Nota: il 2 novembre 2022, Sam Bankman-Fried è stato giudicato colpevole di sette capi d’accusa, tra cui frode, riciclaggio di denaro e cospirazione. Questa è una drastica caduta per il fondatore dell’hedge fund Alameda Research e dell’exchange di criptovalute FTX. La giuria ha concluso che l’accusa ha dimostrato che Bankman-Fried ha utilizzato indebitamente i fondi dei clienti di FTX per finanziare investimenti personali e uno stile di vita lussuoso connesso ad Alameda. Ora il caso passa alla fase di determinazione della pena, e Bankman-Fried potrebbe affrontare una condanna fino a 110 anni di carcere, con la possibilità di presentare un’appello.
La difesa di Sam Bankman-Fried: frode, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere
Il 30 ottobre scorso, Samuel Bankman-Fried ha continuato a difendersi per il terzo giorno consecutivo durante il suo processo. Il trentunenne è attualmente sotto processo per frode, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro. Gli accusatori sostengono che abbia erroneamente indirizzato i fondi dei clienti di FTX, un exchange di criptovalute da lui cofondato nel 2019, verso il suo hedge fund Alameda Research, al fine di coprire i suoi debiti, effettuare spese generose per sé stesso e i dipendenti di FTX, e contribuire a fini politici.
La storia di Alameda Research: dalle differenze di prezzo del Bitcoin al crollo
Bankman-Fried, che ha dichiarato la sua innocenza, è stato il fondatore di Alameda nel 2017. Inizialmente, l’hedge fund si è concentrato sull’arbitraggio delle differenze di prezzo del Bitcoin tra diverse piattaforme di scambio, e successivamente Bankman-Fried ha ceduto la carica di CEO. Nel novembre del 2022, l’hedge fund ha cessato la sua attività a causa di indagini governative e di un presunto deficit finanziario di circa 8 miliardi di dollari. Bankman-Fried è stato CEO di FTX fino al suo annuncio di bancarotta nello stesso mese; attualmente, l’azienda è oggetto di una ristrutturazione guidata da John Ray, noto per aver gestito la ristrutturazione di Enron.
Il controinterrogatorio di Sam Bankman-Fried da parte dell’Assistente Procuratore
Ieri, l’assistente procuratore degli Stati Uniti, Danielle Sassoon, ha iniziato il controinterrogatorio di Bankman-Fried. Durante l’interrogatorio, ha portato alla luce molte delle affermazioni pubbliche fatte da Bankman-Fried prima e dopo il suo arresto, compresa una conversazione con un giornalista di Vox in cui criticava aspramente la competenza delle autorità di regolamentazione e dei clienti. Sassoon ha inoltre chiesto a Bankman-Fried di spiegare le dichiarazioni da lui rilasciate al Congresso, ai media e su Twitter, sottolineando la sua insistenza sul fatto che gli investimenti effettuati su FTX fossero sicuri.
La difficoltà di Bankman-Fried nel ricordare le conversazioni chiave
Bankman-Fried frequentemente sosteneva di avere difficoltà a ricordare i dettagli di tali conversazioni e spesso chiedeva ai pubblici ministeri di chiarire le loro domande. Questo ha portato il giudice Lewis Kaplan a intervenire in un’occasione e dirgli: “Ti prego di rispondere direttamente alla domanda”, secondo quanto riportato dai giornalisti presenti in aula. Ad esempio, quando gli sono stati mostrati una serie di fogli di calcolo che Caroline Ellison, CEO di Alameda al momento del crollo, ha affermato essere stati alterati per occultare le perdite, Bloomberg riferisce che Bankman-Fried ha dichiarato: “Non riesco a ricordare specificamente se ho ricevuto questo documento da lei… Mi sembra però di ricordare di aver ricevuto un documento che almeno somiglia a una delle schede presenti su di esso.” Ha inoltre ammesso di aver retrodatato alcuni documenti.
Le domande chiave sulle conoscenze di Bankman-Fried sull’allocazione dei fondi FTX
Una domanda chiave che gli avvocati stanno cercando di chiarire è cosa sapeva Bankman-Fried dell’errata allocazione del denaro FTX – e quando. Giovedì ha risposto alle domande senza la presenza della giuria davanti a Kaplan. Kaplan ha stabilito che gran parte delle testimonianze sul ruolo degli avvocati aziendali non potevano essere ripetute davanti a una giuria.
La difesa di Sam Bankman-Fried: l’argomento dell’onestà e del rischi
Di fronte alla giuria, Bankman-Fried ha fornito risposte alle domande poste dall’avvocato difensore principale Mark Cohen e ha indicato che Ellison potrebbe essere stata responsabile della copertura inadeguata delle scommesse di Alameda. Inoltre, Bankman-Fried ha negato di aver perpetrato frodi o di aver effettuato prelievi di fondi dai clienti, secondo quanto riferito da Bloomberg. Ha ammesso di aver commesso “gravi errori” e ha sottolineato che ciò ha causato danni a molte persone.
Per la difesa di Bankman-Fried, la sfida potrebbe consistere nel persuadere la giuria che le sue “mancanze” non hanno superato la soglia in cui si configurerebbe una violazione della legge. La giuria ha già ascoltato testimonianze da parte degli investitori che hanno subito perdite finanziarie quando FTX è entrata in bancarotta, nonché dal co-fondatore e CEO di BlockFi, Zac Prince, un servizio di prestito di criptovalute al quale FTX aveva originariamente concesso un prestito quando il valore delle criptovalute è crollato a metà del 2022. BlockFi ha dichiarato bancarotta in seguito al crollo di FTX.
La scommessa inaspettata di Bankman-Fried: testimoniare in proprio favore
La difesa potrebbe cercare di sviluppare un argomento basato sul fatto che Bankman-Fried ha operato in modo onesto e non era preparato per la brusca caduta dei valori delle criptovalute nel 2022. Nella sua dichiarazione d’apertura, Cohen ha enfatizzato che l’avventurarsi negli affari comporta sempre un certo grado di rischio intrinseco. Ha dichiarato: “Non costituisce reato essere il CEO di un’azienda che successivamente dichiara bancarotta.”
La scelta di Bankman-Fried di testimoniare a suo favore è stata descritta da molti osservatori come un’azione inaspettata. Nel 2021, anche Elizabeth Holmes, la fondatrice di Theranos, ha optato per testimoniare in proprio favore ed è stata in seguito condannata a 11 anni di carcere.
Tuttavia, la decisione di Bankman-Fried potrebbe non risultare inaspettata, considerando che prima del crollo di FTX e Alameda, era noto per il suo interesse per operazioni ad alto rischio e alto rendimento. Ha condiviso la sua prospettiva in merito a questo approccio con il giornalista Zeke Faux nel libro “Number Go Up”, spiegando il motivo per cui aveva abbandonato un redditizio lavoro a Wall Street per cercare di guadagnare ancora di più da solo. Bankman-Fried aveva dichiarato: “Dovresti essere disposto a correre il rischio di fallire in modo significativo. Anche quando le cose sembrano andare bene, spesso la scelta migliore, in termini di massimizzare l’effetto, è non accontentarsi di ciò che hai.” Questa predisposizione al rischio è stata evidente quando ha dichiarato che l’avvio di FTX rappresentava una “enorme opportunità ”, nonostante avesse solo una probabilità del 20% di successo.
I rappresentanti di Bankman-Fried, ossia Caroline Ellison, Nishad Singh e Gary Wang, hanno tutti fornito testimonianze sfavorevoli nei confronti di Bankman-Fried, sostenendo di aver deliberatamente utilizzato i fondi dei clienti di FTX per finanziare gli investimenti di Alameda, seguendo le direttive di Bankman-Fried stesso. Tuttavia, durante il suo interrogatorio venerdì, Bankman-Fried ha dichiarato ai giurati di non essere completamente consapevole del trasferimento dei fondi di FTX verso i conti di Alameda e di non aver supervisionato direttamente il lavoro dei suoi collaboratori.
La valutazione del settore delle Criptovalute e la fama di Sam Bankman-Fried
Il processo a Bankman-Fried è considerato una valutazione generale sull’industria delle criptovalute, con un focus particolare sull’enorme attenzione mediatica che ha circondato il CEO di FTX. Questa situazione segna un notevole cambiamento nella vita di Bankman-Fried. Appena l’anno scorso, era protagonista di eventi internazionali, testimoniava dinanzi al Congresso a sostegno della regolamentazione delle criptovalute ed era oggetto di fotografie insieme a personaggi famosi come Tom Brady e Katy Perry. In caso di condanna su tutte le accuse, potrebbe affrontare una pena di oltre 100 anni di carcere.
